投資人專區

公司治理

 2026.05.15

公司治理主管

本公司114/12/24董事會決議通過設置公司治理主管,負責公司治理相關事務,保障股東權益並強化董事會職能。

114年度業務執行情形如下:

1. 協助董事持續進修。

2. 擬訂董事會議程,於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後20天內完成董事會議事錄並分發董事。

3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

4. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核及財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度。

公司治理主管將參照「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」選擇與執行業務相關之課程,並依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」公司治理主管初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修18小時外,每年應至少進修12小時。