屆次 時間日期 董事會議案項目 第10屆第4次 114/1/20 1. 委任專業股務代理機構案 2. 向關係人租賃不動產使用權資產案 3. 向關係人取得出租資產案 4. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 第10屆第5次 114/3/26 1. 112年度重編財務報表案 2. 113年度營業報告書及財務報表案 3. 113年度員工酬勞分派案 4. 113年度盈餘分配案 5. 公司章程修正案 6. 取得或處分資產處理程序修正案 7. 從事衍生性商品交易處理程序修正案 8. 背書保證作業程序修正案 9. 資金貸與他人作業程序修正案 10. 增訂董事選舉辦法案 11. 增訂股東會議事規則案 12. 增訂董事、獨立董事及經理人薪資酬勞給付辦法案 13. 修正董事會議事規範及增訂誠信經營守則等案 14. 增訂薪資報酬委員會組織規程及運作之管理案 15. 增訂永續發展委員會組織規程暨組織圖案 16. 增修公司治理相關制度、作業程序及辦法案 17. 董事酬勞案 18. 辦理股票公開發行及申請登錄興櫃案 19. 實體股票全面換發無實體發行相關事項案 20. 授權董事會與承銷商議定價格及興櫃股份認購事宜案 21. 簽證會計師委任案 22. 稽核主管任命案 23. 指定公司交易授權人員案 24. 基層員工定義案 25. 解除經理人競業禁止限制案 26. 解除董事競業禁止限制案 27. 向關係人取得出租資產案 28. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 29. 召開114年股東常會案 第10屆第6次 114/6/25 1. 113年度合併財務報告案 2. 114年度預算修正案 3. 委任薪資報酬委員會成員案 4. 薪資報酬委員酬勞案 5. 委任永續發展委員會成員案 6. 永續發展委員酬勞案 7. 2024年永續報告書案 8. 和雲行動服務(股)公司背書保證申請案 9. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 第10屆第7次 114/8/26 1. 內部控制制度聲明書案 2. 114年第二季合併財務報告案 3. 購買董事、監察人責任保險案 4. 與承銷商議定價格及興櫃股份認購案 5. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 6. 人事案 第10屆第8次 114/10/28 1. 公司章程修正案 2. 取得或處分資產處理程序修正案 3. 從事衍生性商品交易處理程序修正案 4. 背書保證作業程序修正案 5. 資金貸與他人作業程序修正案 6. 股東會議事規則修正案 7. 董事會議事規範修正案 8. 反賄賂誠信經營守則修正案 9. 誠信經營作業程序及行為指南修正案 10. 薪資報酬委員會組織規程及其他規章辦法修正案 11. 審計委員會組織規程及其他規章辦法增訂案 12. 召開股東臨時會 13. 全面改選董事案 14. 受理董事暨獨立董事候選人提名案 15. 提名董事暨獨立董事候選人案 16. 設置審計委員會 17. 解除董事競業禁止限制案 18. 辦理現金增資供初次上市公開承銷及原股東放棄認購案 19. 申請股票上市案 20. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 21. 董事長報酬案 第11屆第1次 114/12/16 1. 選舉董事長 第11屆第2次 114/12/24 1. 115年預算案 2. 向關係人取得出租資產案 3. 內部控制制度修訂案 4. 115年年度稽核計畫案 5. 委任第二屆薪資報酬委員會成員案 6. 委任第二屆永續發展委員會成員案 7. 公司治理主管任命案 8. 財務報告自行編製能力事項 9. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 第11屆第3次 115/1/27 1. 簽證會計師委任案 2. 人事案 第11屆第4次 115/3/6 1. 114年度營業報告書及財務報表案 2. 114年度員工酬勞分派案 3. 114年度盈餘分配案 4. 內部控制制度聲明書案 5. 董事酬金案 6. 經理人薪酬案 7. 本公司為配合初次上市案，擬與主辦承銷商簽訂過額配售協議書案 8. 115年第二季至115年第三季財務預測案 9. 預先核准資誠聯合會計師事務所及其關係企業，向本公司及子公司提供非認證服務案 10.「現金增資員工認股辦法」訂定案 11.「反賄賂誠信經營守則」修正案 12.「誠信經營作業程序及行為指南」修正案 13.解除董事競業行為限制案 14.召集115年股東常會相關事宜案